一种基于客户交易信息的关联账户交易系统的制作方法

1.本发明涉及期货交易安全领域，尤其涉及一种基于客户交易信息的关联账户交易系统。


背景技术：

2.随着我国期货业全面开放和深化改革,行业竞争不断加剧,期货品种不断增加，期货交易量越来越大，其中有用户为了获利更多，使用他人证件开户并进行交易，违反期货交易规则。
3.期货交易中心各个部门都有各自进行关联账户交易监控的功能，但是并没有进行整合，资源未统一调配，导致效果并不理想。


技术实现要素：

4.鉴于上述问题，提出了本发明以便提供克服上述问题或者至少部分地解决上述问题的一种基于客户交易信息的关联账户交易系统。根据本发明的一个方面，提供了一种基于客户交易信息的关联账户交易系统包括：大数据分析模块、数据存储模块和数据展示模块；
5.所述大数据分析模块，进行信息采集，并对采集的信息进行数据分析，生成分析结果；
6.所述数据存储模块，与所述大数据分析模块连接，用于对所述大数据分析模块分析出的结果数据进行存储；
7.所述数据展示模块，与所述数据存储模块连接，用于对所述数据存储模块的数据进行展示。
8.可选的，所述大数据分析模块具体包括：
9.数据采集单元，用于对交易账户的位置信息、设备信息、交易信息进行采集，获取到账户所在的实时位置、设备唯一标志、交易对象是否为常用联系人、交易期货品种、买卖类型；
10.数据分析单元，用于对采集信息进行数据分析，并生成分析结果。
11.可选的，所述大数据分析模块分析出的结果数据具体包括：账户、姓名、交易时间、交易品种、关联原因和关联账户匹配度。
12.可选的，所述对所述数据存储模块的数据进行展示具体包括：将列表数据展示位各种图表类数据，便于人工分析。
13.可选的，所述各种图表类数据具体包括：账户关系图、品种比重图。
14.本发明提供的一种基于客户交易信息的关联账户交易系统包括：大数据分析模块、数据存储模块和数据展示模块；所述大数据分析模块，进行信息采集，并对采集的信息进行数据分析，生成分析结果；所述数据存储模块，与所述大数据分析模块连接，用于对所述大数据分析模块分析出的结果数据进行存储；所述数据展示模块，与所述数据存储模块
连接，用于对所述数据存储模块的数据进行展示。实现一套全流程关联账户交易监控的系统，从交易结束进行账户信息分析，并对账户关联性进行评估，对异常账户进行黑名单标记操作。
15.上述说明仅是本发明技术方案的概述，为了能够更清楚了解本发明的技术手段，而可依照说明书的内容予以实施，并且为了让本发明的上述和其它目的、特征和优点能够更明显易懂，以下特举本发明的具体实施方式。
附图说明
16.为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案，下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其它的附图。
17.图1为本发明实施例提供的一种基于客户交易信息的关联账户交易系统组成框图；
18.图2为本发明实施例提供的业务流程图；
19.图3为本发明实施例提供的账户关系图；
20.图4为本发明实施例提供的账户交易趋势图。
具体实施方式
21.下面将参照附图更详细地描述本公开的示例性实施例。虽然附图中显示了本公开的示例性实施例，然而应当理解，可以以各种形式实现本公开而不应被这里阐述的实施例所限制。相反，提供这些实施例是为了能够更透彻地理解本公开，并且能够将本公开的范围完整的传达给本领域的技术人员。
22.本发明的说明书实施例和权利要求书及附图中的术语“包括”和“具有”以及他们的任何变形，意图在于覆盖不排他的包含，例如，包含了一系列步骤或单元。
23.下面结合附图和实施例，对本发明的技术方案做进一步的详细描述。
24.如图1和图2所示，基于客户交易信息的关联账户交易系统，包括：大数据分析模块、数据存储模块、数据展示模块；
25.大数据分析模块：对交易账户的位置信息、设备信息、交易信息进行采集，获取到账户所在的实时位置、设备唯一标志(判断是否常用)、交易对象是否为常用联系人、交易期货品种、买卖类型；然后对以上信息进行数据分析，并生成分析结果。
26.数据存储模块：对大数据分析模块分析出的结果数据进行存储，包括但不限于账户、姓名、交易时间、交易品种、关联原因、关联账户匹配度。
27.数据展示模块：对数据存储模块的数据进行展示，将列表数据展示位各种图表类数据，便于人工分析，包括但不限于账户关系图、品种比重图等。
28.采用关联规则分析算法，关联规则分析是数据挖掘中最活跃的研究方法之一，目的是在一个数据集中找出各项之间的关联关系，而这种关系并没有在数据中直接表示出来。如图3所示，账户之间的关联关系。
29.项目:交易数据库中的一个属性字段，每个字段有一定的取值范围。对超级市场来
讲，项目一般是指一次交易中的一个物品，
30.例如，客户在某次交易中购买了“螺纹钢”、“铜”和“镍”就代表了三个不同的项目。
31.交易：某个客户在一次交易中，发生的所有项目的集合。如图4所示，账户之间的交易趋势图。
32.项目集:包含若干个项目的集合。项目集可能是一个交易，也可能不是一个交易，但一个交易一定是一个项目集。
33.在上个例子中，{"螺纹钢","铜","镍"}、{"螺纹钢"}、{"螺纹钢","铜"}等都是项目集，但只有{"螺纹钢","铜","镍"}才是一个交易。
34.项目集的维数:把一个项目集所包含的项目的个数称为此项目集的维数或项目集的长度。长度为k的项目集，称作k维项目集。
35.例如：项目集i＝{"螺纹钢","铜","镍"}的维数或长度为3,记作3-项目集。
36.支持度:假定x是一个项目集，d是一个交易集合或交易数据库，称d中包含x的交易的个数与d中总的交易个数之比为x在d中的支持度。
37.例如：d＝{t1,t2,t3,t4}包含4个交易，其中t1＝{a,b,c}、t2＝{b}、t3＝{a,b,c,d}、t4＝{b,c,d}，如果x＝{b,c}，则在d中包含x的交易有：t1,t3,t4，此时d中总的交易个数为4，故x在d中的支持度为75％。x的支持度记作sup(x)，而关联规则的支持度则记作sup(x∪y)。
[0038][0039]
可信度：对形如的关联规则，其中x和y都是项目集，定义规则的可信度为交易集合d中既包含x也包含y的交易个数与d中仅包含x而不包含y的交易个数之比，或者说是项目集x∪y的支持度与x的支持度之比，即把规则的可信度记作一个规则的可信度的范围在0到1之间。事实上可信度即是指在出现了项目集x的交易中，项目集y也同时出现的概率有多大。
[0040][0041]
最小支持度：由用户定义的衡量支持度的一个阈值，表示项目集在统计意义上的最低重要性，记作minsup。
[0042]
最小可信度：由用户定义的衡量可信度的一个阈值，表示规则的最低可靠性，记作minconf。
[0043]
频繁项目集：对一个项目集x，如果x的支持度不小于用户定义的最小支持度阈值，即sup(x)≥minsup，称x为频繁项目集或大集largitemset。
[0044]
有益效果：对各个系统进行整合，实现一套全流程关联账户交易监控的系统，从交易结束进行账户信息分析，并对账户关联性进行评估，对异常账户进行黑名单标记操作。
[0045]
以上的具体实施方式，对本发明的目的、技术方案和有益效果进行了进一步详细说明，所应理解的是，以上仅为本发明的具体实施方式而已，并不用于限定本发明的保护范围，凡在本发明的精神和原则之内，所做的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本发明
的保护范围之内。

技术特征：
1.一种基于客户交易信息的关联账户交易系统，其特征在于，所述交易系统包括：大数据分析模块、数据存储模块和数据展示模块；所述大数据分析模块，进行信息采集，并对采集的信息进行数据分析，生成分析结果；所述数据存储模块，与所述大数据分析模块连接，用于对所述大数据分析模块分析出的结果数据进行存储；所述数据展示模块，与所述数据存储模块连接，用于对所述数据存储模块的数据进行展示。2.根据权利要求1所述的一种基于客户交易信息的关联账户交易系统，其特征在于，所述大数据分析模块具体包括：数据采集单元，用于对交易账户的位置信息、设备信息、交易信息进行采集，获取到账户所在的实时位置、设备唯一标志、交易对象是否为常用联系人、交易期货品种、买卖类型；数据分析单元，用于对采集信息进行数据分析，并生成分析结果。3.根据权利要求1所述的一种基于客户交易信息的关联账户交易系统，其特征在于，所述大数据分析模块分析出的结果数据具体包括：账户、姓名、交易时间、交易品种、关联原因和关联账户匹配度。4.根据权利要求1所述的一种基于客户交易信息的关联账户交易系统，其特征在于，所述对所述数据存储模块的数据进行展示具体包括：将列表数据展示位各种图表类数据，便于人工分析。5.根据权利要求4所述的一种基于客户交易信息的关联账户交易系统，其特征在于，所述各种图表类数据具体包括：账户关系图、品种比重图。

技术总结
本发明提供的一种基于客户交易信息的关联账户交易系统包括：大数据分析模块、数据存储模块和数据展示模块；所述大数据分析模块，进行信息采集，并对采集的信息进行数据分析，生成分析结果；所述数据存储模块，与所述大数据分析模块连接，用于对所述大数据分析模块分析出的结果数据进行存储；所述数据展示模块，与所述数据存储模块连接，用于对所述数据存储模块的数据进行展示。实现一套全流程关联账户交易监控的系统，从交易结束进行账户信息分析，并对账户关联性进行评估，对异常账户进行黑名单标记操作。黑名单标记操作。黑名单标记操作。


技术研发人员：孙金鑫
受保护的技术使用者：北银金融科技有限责任公司
技术研发日：2023.06.29
技术公布日：2023/9/6